#AmenazaLaUIF 😮 Habrá denuncia penal si la UAEH no justifica este jueves el origen de 151 mdd

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso fecha límite para que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) justifique el origen lícito de 151 millones de dólares transferidos a sus cuentas, de lo contrario habrá denuncia penal.

El representante legal de la universidad tendrá hasta este jueves 16 de mayo para explicar el origen del dinero transferido de cuentas de más de 22 países.

Lo anterior lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF, quien advirtió que de no acreditar una procedencia lícita del dinero, habrá una denuncia penal por los delitos de lavado de dinero, actos de corrupción, y conflictos de interés de personas físicas o morales.

En caso que la UAEH justifique el origen del dinero durante la comparecencia este jueves, la UIF procederá al descongelamiento de todas las cuentas.

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